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变相从事期货交易非法获利-【新闻】

发布时间:2021-05-28 18:15:50 阅读: 来源:包边机厂家

变相从事期货交易 非法获利

变相从事期货交易 非法获利 广西迄今为止最大宗网上非法经营案一审宣判 http://www.wzljl.cn2014-12-03 09:09作者:彭政 易宽泓来源:西江都市报     西江都市报讯 12月2日上午,梧州市龙圩区人民法院对一起网上非法经营案作出一审判决,被告单位是梧州市裕农大宗农产品电子商务有限公司,被告人分别为白海霞、丁也、赵强。该案是迄今为止广西壮族自治区最大的一起网上非法经营案件。

    经法院审理查明:被告人丁也于2010年6月13日注册成立梧州市裕农大宗农产品电子商务有限公司。在未取得国务院期货管理机构批准的情况下,裕农公司通过互联网开设电子交易平台,为投资者提供电子贸易合同,让投资者以集中交易的方式进行茶叶、八角等农产品的标准化合约交易,不进行实物交割。裕农公司按照客户每交易一批合约双边收取1元的标准,从中赚取手续费。

    至2012年12月案发,裕农公司收取手续费共16551485元。同时,将通过内部账户赚取的不少于一千万元的资金转入白海霞的个人账户,由白海霞支配使用。白海霞还与身为总经理助理的被告人赵强一起管理裕农公司的日常工作。

    法院认为,被告单位裕农公司所从事的农产品的交易规则完全符合我国法律所规定的期货交易的特征,然而,该公司并不具备经营期货业务资格,也从未进行过现货交易,对其行为应认定为变相从事期货交易行为;被告人丁也、白海霞、赵强在裕农公司非法经营过程中,均实际行使了管理职权,起到决定或指挥作用,应属于直接负责的主管人员。依照《中华人民共和国刑法》相关规定,裕农公司的行为已构成非法经营罪,被告人丁也、白海霞、赵强身为该公司直接负责的主管人员,也应承担相应的刑事责任。

    据此,龙圩区人民法院依法作出一审判决,被告单位梧州市裕农大宗农产品电子商务有限公司犯非法经营罪,判处罚金人民币三千万元;被告人白海霞犯非法经营罪,判处有期徒刑十一年,剥夺政治权利一年,并处没收财产人民币五百万元;被告人丁也犯非法经营罪,判处有期徒刑十年,剥夺政治权利一年,并处没收财产人民币三百万元;被告人赵强犯非法经营罪,判处有期徒刑五年,并处没收财产人民币一百万元。(彭政 易宽泓)

编辑:黄东莹 钟笑莹

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